- Procena usklađenosti kompanije sa regulativom o sprečavanju pranja novca i finansiranja
terorizma i o međunarodnim sankcijama
- Konsalting u pogledu izrade internih akata, analiza, izveštaja, obrazaca, indikatora sumnjivih
transakcija
- Procena rizika poslovanja
- Procena rizika klijenta i utvrđivanje stvarnog vlasnika
- praćenje propisa i novina u regulativi
- Edukacija zaposlenih